기업지배구조

기업지배구조
주주권익 강화
주주권익 강화
  • · 주주의 의결권 행사 편의와 투명성 제고를 위해 제 45기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 시행(2019.3)
  • · 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회일 1주일 전까지 전자공시 및 본사, 각 지점에 비치하여 공개


주총 의결권 행사 현황
(제51기 정기주주총회, 의결주주 기준일 2024년 12월 31일)
주총 의결권 행사 현황
안건 결의구분 회의 목적사항 가결여부 의결권 있는
발행주식 총수(①)		 ①중 의결권 행사 주식수(A)1) 찬성주식수(B)2)
(비율, %)
반대, 기권 등 주식수©3)
(비율, %)
제1호 의안 보통 제51기 재무제표 승인의 건 가결 40,888,679 21,961,417 21,957,644 (100.0)
3,773 (0.0)
제2호 의안 특별 정관 일부 변경의 건 가결 40,888,679 21,961,417 21,956,592 (100.0)
4,825 (0.0)
제3호 의안 제3-1호 보통 사내이사 김진보 선임의 건 가결 40,888,679 21,961,417 21,794,319 (99.2)
167,098 (0.8)
제3-2호 보통 사내이사 이광기 선임의 건 가결 40,888,679 21,961,417 21,755,497 (99.1)
205,920 (0.9)
제3-3호 보통 기타비상무이사 함동은 선임의 건 가결 40,888,679 21,961,417 21,747,392 (99.0)
214,025 (1.0)
제4호 의안 보통 감사 선임의 건 가결 21,630,000 2,868,143 2,810,128 (98.0)
58,015 (2.0)
제5호 의안 보통 이사 보수한도 승인의 건 가결 40,888,679 21,961,417 21,939,350 (99.9)
22,067 (0.1)
제6호 의안 보통 감사 보수한도 승인의 건 가결 40,888,679 21,961,417 20,865,595 (95.0)
1,095,822 (5.0)
  • 1) 의결권 행사 주식수(A) = 찬성 주식수(B) + 반대, 기권 등 주식수(C)
  • 2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
  • 3) 반대, 기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) X 100
※ 제4호 의안 감사 선임의 건은 발행주식 총수(41,642,703주)의 3%를 초과하는 주식수는 행사할 수 없으므로, 의결권 있는 발행주식 총수(①)는 상기 표로 제한됩니다.


주총 의결권 행사 현황(2024년도)
(단위:주)
구분 발행주식수 의결권주식수 주총참석 주식수 행사비율
국내 39,278,461 38,524,437 20,400,314 52.95%
해외 2,364,242 2,364,242 1,561,103 66.03%
계 41,642,703 40,888,679 21,961,417 53.71%


투명하고 균형 있는 이사회 운영
  • · 이사회는 4명으로 구성(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
  • · 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 및 동법 시행령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천
  • · 정기이사회는 1월, 2월, 4월, 7월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 하며, 이사회 주요 활동 내역은 사업보고서를 통해 공개
이사회 구성원
  • 김진보 대표이사(의장)
    • 선임일
      2025. 3. 24
    • 임기
      2025. 3. ~ 2026. 3
    • 주요경력
      포스코 포항제철소 부소장
  • 이광기 사내이사
    • 선임일
      2025. 3. 24
    • 임기
      2025. 3 ~ 2026. 3
    • 주요경력
      포스코와이드 기획지원실장
  • 함동은 기타비상무이사
    • 선임일
      2025. 3. 24
    • 임기
      2025. 3 ~ 2026. 3
    • 주요경력
      포스코 경영기획실장
  • 김성준 사외이사
    • 선임일
      2024. 3. 25
    • 임기
      2024. 3 ~ 2026. 3
    • 주요경력
      포항공대 친환경소재대학원장
      대한금속· 재료학회 회장
이사회 의결사항
회차 개최일자 의안내용 가결여부
제1회 02. 06 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인, 차입한도 승인, 배당기준일 설정, 2025년 경영계획(안) 승인, 제품 및 원료 사외창고 매입 투자 중단 가결
제2회 02. 26 제51기 정기주주총회 소집, 보고사항 및 부의안건 결정 가결
제3회 03. 24 대표이사 선임, 사내이사 직위 부여, 임원보수 세부 운영기준 조정, 공정거래 자율준수관리자 선임, 2025년 안전·보건 계획 가결


감사의 독립성
  • · 상법 제409조(선임)및 정관 제44조(감사)에 의하여 1명의 상임감사로 구성
  • · 감사는 회사의 내부감사규정 제2장(조직 및 책임과 권한)에 따라 감사 소속 하에 독립적인 감사부서를 구성하여 운영
감사의 현황
구분 성명 선임일 선임방법 임기
상임감사 방미정 2025. 3. 24 정기주주총회 3년
외부감사인
선임 현황
법인명 외부 감사인 선임일 계약기간 최근 감사의견
안진회계법인 2023.12.12 2024.1.1 ~ 2024.12.31 -
기업지배구조
모범규준 적용여부
모범규준 권고사항 채택 여부
기업지배구조헌장 도입 ○
임직원 윤리 규정 도입 ○
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반여부 공시 ○
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 ○
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 ○
외부감사인의 독립성 유지 ○
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 ○
모범규준과의 차이 설명 ○
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 ○
* 감사보고서 및 중요 수시공시 사항은 한글로 공시함