기업지배구조

기업지배구조
주주권익 강화
주주권익 강화
  • · 주주의 의결권 행사 편의와 투명성 제고를 위해 제 45기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 시행(2019.3)
  • · 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회일 1주일 전까지 전자공시 및 본사, 각 지점에 비치하여 공개

주총 의결권 행사 현황(2023년도)
(단위:천주)
구분 발행주식수 의결권주식수 주총참석 주식수 행사비율
국내 40,708 39,950 20,423 51.12%
해외 935 934 498 53.32%
계 41,643 40,884 20,921 51.17%


투명하고 균형 있는 이사회 운영
  • · 이사회는 4명으로 구성(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
  • · 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 및 동법 시행령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천
  • · 정기이사회는 1월, 2월, 4월, 7월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 하며, 이사회 주요 활동 내역은 사업보고서를 통해 공개
이사회 구성원
  • 정범수 대표이사
    • 선임일
      2024. 3. 25
    • 임기
      2024. 3 ~ 2025. 3
    • 주요경력
      포스코 생산기술전략실장
      포스코 광양제철소 설비담당 부소장
  • 장원준 사내이사
    • 선임일
      2024. 3. 25
    • 임기
      2024. 3 ~ 2025. 3
    • 주요경력
      PT.KRAKATAU POSCO 부장
      포스코 철강기획실 부장
  • 김상용 기타비상무이사
    • 선임일
      2024. 3. 25
    • 임기
      2024. 3 ~ 2025. 3
    • 주요경력
      포스코 경영기획실장
      포스코 정도경영실 그룹장
  • 김성준 사외이사
    • 선임일
      2024. 3. 25
    • 임기
      2024. 3 ~ 2026. 3
    • 주요경력
      포항공대 친환경소재대학원장
      대한금속· 재료학회 회장
이사회 의결사항
회차 개최일자 의안내용 가결여부
제1회 01. 26 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인, 금융기관 포괄여신한도 약정, 배당기준일 설정,
㈜포스코휴먼스 지분 매각, ’22년도 임원 주식 보상을 위한 자기주식 처분		 가결
제2회 03. 04 제50기 정기주주총회 소집, 보고사항 및 부의안건 결정 가결
제3회 03. 25 대표이사 선임, 사내이사 직위 부여, 임원 보수 운영기준 조정, 2024년 안전·보건 계획, 강릉옥계공장 지점 폐지 가결


감사의 독립성
  • · 상법 제409조(선임)및 정관 제44조(감사)에 의하여 1명의 상임감사로 구성
  • · 감사는 회사의 내부감사규정 제2장(조직 및 책임과 권한)에 따라 감사 소속 하에 독립적인 감사부서를 구성하여 운영
감사의 현황
구분 성명 선임일 선임방법 임기
상임감사 김민영 2022.3.21 정기주주총회 3년
외부감사인
선임 현황
법인명 외부 감사인 선임일 계약기간 최근 감사의견
안진회계법인 2023.12.12 2024.1.1 ~ 2024.12.31 -
기업지배구조
모범규준 적용여부
모범규준 권고사항 채택 여부
기업지배구조헌장 도입 ○
임직원 윤리 규정 도입 ○
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반여부 공시 ○
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 ○
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 ○
외부감사인의 독립성 유지 ○
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 ○
모범규준과의 차이 설명 ○
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 ○
* 감사보고서 및 중요 수시공시 사항은 한글로 공시함